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破坏金融管理秩序罪

  • 2020-11-13 6 人看过 操纵证券、期货市场罪

    操纵证券、期货市场罪,是指以获取不正当利益或者转嫁风险为目的,集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,与他人串通相互进行证券、期货交易,自买自卖期货合约,操纵证券、期货市场交易量、交易价格,制造证券、期货市场假相,诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下作出证券投资决定,扰乱证券、期货市场秩序的行为。 该罪属于情节犯,即以“情节严重”作为其

  • 2020-11-13 10 人看过 背信运用受托财产罪

    背信运用受托财产罪,是指银行或者其他金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。 本罪是《刑法修正案(六)》新增加的罪名,主要是针对目前金融机构委托理财和公众资金经营、管理领域出现的问题新增加的犯罪。委托理财是指委托人通过委托或者信托与受托人约定,将资金、证券等金融性资产交给受托人,由受托人在一定期限内按照委托人的意愿管理,投

  • 2020-11-13 10 人看过 违法运用资金罪

    违法运用资金罪是指社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金,情节严重的行为。 中华人民共和国刑法修正案(六) 十二、在刑法第一百八十五条后增加一条,作为第一百八十五条之一:“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受

  • 2020-11-13 5 人看过 违法发放贷款罪

    根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定,违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。    银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的

  • 2020-11-13 8 人看过 吸收客户资金不入账罪

    吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。 特征 1、侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”,是指不记入金融机构

  • 2020-11-13 11 人看过 违规出具金融票证罪

    违规出具金融票证罪,是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。 一、本罪主体是特殊主体,只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的,对单位和个人实行双罚。 二、本罪主观上是明知的和故意的,对被他人骗取、丢失、其他需要而取走

  • 2020-11-13 16 人看过 对违法票据承兑、付款、保证罪

    第一百八十九条 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。    【解释】本条是关于对违法票据承兑、付款、保证罪及其刑事处罚的

  • 2020-11-13 7 人看过 骗购外汇罪

    刑法解释:第一百九十一条之二【骗购外汇罪定义、量刑】   (《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条关于骗购外汇罪的规定)    有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金

  • 2020-11-13 11 人看过 逃汇罪

    第一百九十条 来公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上

  • 2020-11-13 8 人看过 洗钱罪

    第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节产重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金

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09-25 09:20:20

请问,员工私刻印章制造虚假解除合同通知,通过劳动仲裁诉求恶意解除赔偿,应当按“伪证罪”还是“私刻公章罪”还是“敲诈勒索”或“诈骗罪”,或者是“恶意诉讼罪”,谢谢。

王学强律师 回复

这个问题涉及到罪名竞合,最好当面咨询为宜。

****提问

09-17 19:55:53

我银行卡被徐州云龙风景区公安冻结了一个月.打电话过去就说我诈骗.我都没诈骗

王学强律师 回复

这要通过调查才会知道的,明白吗?

****提问

09-17 09:31:52

我们去年12月份到市扫黑办报案,递交《刑事控告书》,后转至下面公安分局办理,至今没有受案、立案,不给《不予立案通知书》或《不予受理通知书》,理由是按照涉黑线索核查程序办理的,电话通知报否就可以了。请问这是否符合法律规定,程序上应该哪个部门出具书面回复?谢谢!

王学强律师 回复

第一百七十八条 公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。 根据最新修定 《公安机关办理刑事案件程序规定》对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。 决定不予立案后又发现新的事实或者证据,或者发现原认定事实错误,需要追究刑事责任的,应当及时立案处理。 第一百七十九条 控告人对不予立案决定不服的,可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议;公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定,并将决定书送达控告人。 控告人对不予立案的复议决定不服的,可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核;上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的,下级公安机关应当执行。 案情重大、复杂的,公安机关可以延长复议、复核时限,但是延长时限不得超过三十日,并书面告知申请人。 你说的情况,目前还没有看到明确的法律规定。

王学强律师 回复

可以向当地检察院反映的,明白吗?

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09-16 09:56:48

我是沁水的一名妇女,在八月份我和我弟在晋城矿务局住院期间有个叫晓东自称是兰花集团煤矿上班在八月十九日到八月二十一日以还现金的方式在我支付宝和信用卡上弄了二万多不还我电话打不通,微信也联系不上上。我因给怎么去法院起诉他

王学强律师 回复

如果这个人有虚构事实,故意骗取你钱财的行为,可以到公安机关以诈骗罪报案处理。

王学强律师 回复

如果有证据,可以起诉解决的。

****提问

09-15 16:48:50

被监委留置时间超过六个月还没有任何处理结果通知,应该怎么办

王学强律师 回复

根据《检察法》规定,留置期限最长六个月,如果六个月留置期限届满,很快就会有处理结果。

王学强律师 回复

这个时候差不多会移交到司法机关处理的。

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